सूत्रों के मुताबिक नेता और अधिकारियों की सटोरियों से सांठगांठ
की वजह से ही मुंबई में धर पकड़ से ठीक पहले अनिल जयसिंह भर्ती होने अस्पताल पहुंच
गया। साथ ही गंगवाल बंधु भी ईडी की टीम उनके घर पहुंचने से पहले ही भूमिगत हो गए।
ईडी का मानना है कि किसी माध्यम से उन्हें कार्रवाई की पहले ही भनक लग गई। वहीं
गंगवाल बंधुओं को सोमवार को अहमदाबाद ईडी के सामने पेश होना था लेकिन यह नहीं
पहुंचे।
हीरे से हवाला का खेल
हवाला और सट्टेबाजी का पूरा मामला दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभाल रहा है। गंगवाल बंधुओं के साथ हुई बैठक में वह उपस्थित था। दाऊद इब्राहिम अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से रावलपिंडी से बाहर नहीं निकल रहा। इसके कारण हवाला और सट्टे का पूरा काम अनीस के इशारे पर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, यूके, यूएसए और पाकिस्तान में हो रहा है। इसे पूरे खेल में हीरे और रत्नों का “सकुर्लर ट्रेडिंग” की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हवाला के लिए छोटे एयरपोर्ट का चुनाव किया जाता है। यहां इन रत्नों के वैल्यूअर नहीं होने से आसानी से उन्हें वहां से पार कर लिया जाता है।
मुकेश है सट्टे का सुपर मास्टर
ईडी अहमदाबाद की पड़ताल में यह बात सामने आई कि मुकेश शर्मा उर्फ मुकेश दिल्ली उर्फ मुकेश जमनापार का मुख्य सरगना है। मुकेश यूके बेस्ड साइट का सुपर मास्टर लॉग इन आईडी देता था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सोमवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में मुकेश शर्मा को पेश किया गया। उसका दस दिन का रिमांड मांगने के दौरान वरिष्ठ सरक ारी वकील भाग्योदय मिश्रा और राजेश कानानी ने कोर्ट को यह जानकारी दी।
हीरे से हवाला का खेल
हवाला और सट्टेबाजी का पूरा मामला दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम संभाल रहा है। गंगवाल बंधुओं के साथ हुई बैठक में वह उपस्थित था। दाऊद इब्राहिम अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से रावलपिंडी से बाहर नहीं निकल रहा। इसके कारण हवाला और सट्टे का पूरा काम अनीस के इशारे पर सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, यूके, यूएसए और पाकिस्तान में हो रहा है। इसे पूरे खेल में हीरे और रत्नों का “सकुर्लर ट्रेडिंग” की तरह इस्तेमाल हो रहा है। हवाला के लिए छोटे एयरपोर्ट का चुनाव किया जाता है। यहां इन रत्नों के वैल्यूअर नहीं होने से आसानी से उन्हें वहां से पार कर लिया जाता है।
मुकेश है सट्टे का सुपर मास्टर
ईडी अहमदाबाद की पड़ताल में यह बात सामने आई कि मुकेश शर्मा उर्फ मुकेश दिल्ली उर्फ मुकेश जमनापार का मुख्य सरगना है। मुकेश यूके बेस्ड साइट का सुपर मास्टर लॉग इन आईडी देता था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सोमवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में मुकेश शर्मा को पेश किया गया। उसका दस दिन का रिमांड मांगने के दौरान वरिष्ठ सरक ारी वकील भाग्योदय मिश्रा और राजेश कानानी ने कोर्ट को यह जानकारी दी।
