अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश से मुख्य सूत्रधार मोहम्मद उमर गौतम के अलावा वडोदरा के आफमी ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी सलाउद्दीन शेख व ट्रस्ट की ओर से हवाला की राशि लेने और पेन ड्राइव को नष्ट करने वाले मोहम्मद हुसैन गुलाम रसूल मंसूरी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दो आरोपी फरार इस मामले में विदेश से राशि भेजने वाला मूल भरूच व हाल यू.के. के निवासी अब्दुल्ला फेफडावाला व दुबई से हवाला के जरिए राशि भेजने वाला मूल मुंबई व हाल दुबई निवासी मुस्तुफासैफ थानावाला सहित दो आरोपी फरार बताए गए हैं।
