सांडेसरा ग्रुप की 8.79 करोड़ की सम्पत्ति जब्त

Enforcement directorate, property seized, mutual fund, bank account: प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई

By: Pushpendra Rajput

Published: 03 Jul 2021, 08:28 PM IST

गांधीनगर. सांडेसरा ग्रुप के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉण्ड्रिंग एक्ट के तहत 8.79 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की है। कार्रवाई में 8 अचल सम्पत्तियां जब्त की गई है, जिसमें तीन वाहन, कई बैंक खाते, शेयर और म्युच्युअल फंड हैं।

जो सम्पत्ति जब्त की गई है उसमें संजय खान तीन करोड़ की सम्पत्ति, 1.40 करोड की डीनो मारिया, 1.98 करोड़ की अकील अब्दुलखली बचूली एवं 2.41 करोड़ शामिल है। वहीं इस संबंध में मनी लांड्रिंग एक्ट के अनुच्छेद 5 के तहत चार और सम्पत्तियां जब्त की गईं।

विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों की बैकों से धोखाधड़ी के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने 14,513 करोड़ रुपए की चल-अचल सम्पत्तियां जब्त की हैं। यह मामला 16 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसमामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस संबंध में मनी लांड्रिंग एक्ट के अनुच्छेद 5 के तहत चार और सम्पत्तियां जब्त की गईं।

Pushpendra Rajput Reporting
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned