सीबीआई ने इस मामले में कंपनी के मालिक सुरेश भटनागर व उसके दो पुत्रों-सुमित व अमित भटनागर को इस वर्ष अप्रेल महीने में राजस्थान के उदयपुर से पकड़ा था। इन आरोपियों पर 11 बैंकों के साथ 2654 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई ने गत 5 अप्रेल को कंपनी के संस्थापक, प्रबंध निदेशक, संयुक्त निदेशक व बैंकों के कथित अअिधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध विश्वासघात व ठगी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में आरोपपत्र भी पेश कर चुकी है।