ईडी ने बिनीश को मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 19 (1) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले गुरुवार को गिरफ्तार किया था। उस पर केरल सोने की तस्करी मामले के एक प्रमुख आरोपी और बेंगलुरु ड्रग मामले के एक मुख्य आरोपी के बीच संबंध होने के आरोप भी हैं।
ईडी का आरोप है कि मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद अनूप, बिनीश का ‘बेनामीदार’ था। ईडी की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जांच के बाद शुरू हुई। एनसीबी की जांच में अगस्त में अनूप और दो अन्य की गिरफ्तारी के साथ कर्नाटक में नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।
बिनीश ने कहा है कि वह अनूप और उसके परिवार को जानते हैं और अनूप ने कुछ साल पहले बेंगलूरु में एक रेस्तरां खोलने के लिए उनसे एवं कुछ अन्य लोगों से पैसे उधार लिये थे।