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सीबीडीटी के अनुसार, आयकर विभाग ने गुरुवार को समूह के कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और कोलकाता के कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी मारी है। पान मसाला बनाने वाला यह ग्रुप रियल स्टेट से भी जुड़ा हुआ है। छापेमारी में ग्रुप के 400 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लेन-देन के बारे में पता लगा है। इस बयान में ग्रुप की पहचान नहीं बताई गई है।
रियल स्टेट कारोबार से तगड़ा मुनाफा
एक बयान के अनुसार, ग्रुप को पान मसाला की बिक्री और रियल स्टेट कारोबार से तगड़ा मुनाफा हो रहा था। ग्रुप ने मुनाफे की इस कमाई को फर्जी कंपनियों के जरिए दोबारा से कोरोबार में निवेश कर दिया।
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115 फर्जी कंपनियों का खुलासा
आयकर विभाग ने छापेमारी के दौरान 52 लाख रुपये कैश और सात किलोग्राम सोना भी बरामद करा है। आरोपी ग्रुप ने फर्जी कंपनियों की मदद से देशभर में अपना कारोबार फैलाया था। इन फर्जी कंपनियों की मदद से तीन साल के अंदर बैंकों से करीब 226 करोड़ रुपये का लोन लेकर रियल स्टेट के कारोबार में लगाया। विभाग ने अपनी जांच में ग्रुप की ऐसी 115 फर्जी कंपनियों और इनके 24 फर्जी खातों के बारे में पता लगाया है।
