दिल्ली और हरियाणा की संपत्ति जब्त
खिलाफ कार्रवाई विदेशों में संपत्ति रखने के लिए की गई है। ईडी के मुताबिक हरीश गहलोत ने FEMA के नियमों को दरकिनार कर दुबई में प्रॉपर्टी रखी थी। ईडी ने एजेंसी ने गहलोत की जिस प्रॉपर्टी को जब्त किया है वह दिल्ली के वसंत कुंज के रिहायशी इलाके में है। इसके अलावा हरियाणा के चौमा गांव में जमीन को भी जब्त किया गया है। एजेंसी ने कहा है कि भारत में जो संपत्ति जब्त की है, उसके बराबर के राशि की संपत्ति गहलोत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हरीश रखी है। इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की धारा 37-A को दरकिनार कर लिया गया है।
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हवाला व्यापारी के जरिए भी भेजा पैसा ईडी के मुताबिक हरीश गहलोत ने अपने छोटे बेटे नीतेश गहलोत को एक करोड़ रुपए नकद अनाधिकृत ‘हवाला’ चैनल से भेजने के लिए दिए थे। नीतेश गहलोत एक एनआरआई है और दुबई में पढ़ाई कर रहा है। नीतेश गहलोत ने अपने संपर्क के जरिए धन भेजने के लिए दिल्ली के हवाला व्यापारी इंद्रपाल वधावन से संपर्क किया। ईडी ने कहा कि हवाला व्यापारी ने उसमें 4 लाख कमीशन के तौर पर अपने पास रख लिए और अवैध रूप से 96 लाख के बराबर दिरहम की आपूर्ति दुबई में कर दी। इसे नीतेश गहलोत के एक दोस्त ने प्राप्त किया और नीतेश के दुबई के खाते में जमा कर दिया। इन राशियों में से नीतेश गहलोत ने दुबई के डेवलपर्स को उसके नाम व उसके पिता हरीश गहलोत, उसकी मां और उसके बड़े भाई के नाम से दो फ्लैटों के लिए भुगतान किया था।