हैदराबाद की कंपनी ने बैंकों से किया 7926 करोड़ का फ्रॉड, नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला

CBI ने हैदराबाद के ट्रांसस्ट्रॉय (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया कंपनी पर 7,926 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी का आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हैदराबाद के ट्रांसस्ट्रॉय (इंडिया) लिमिटेड ( Transstroy India Limited ) और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंपनी पर 7,926 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी ( Bank Fraud ) का आरोप है। यह देश के अब तक के बड़े बैंक घोटालों ( Scam ) से भी बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। यहां तक कि इसने नीरव मोदी केस ( Nirav Modi Case ) को भी पीछे छोड़ दिया है। सीबीआई के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी ने कंपनी और डायरेक्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी ली। इस दौरान एजेंसी के हाथ बड़े घोटाले से जुड़े और अभियोजनयोग्य दस्तावेज लगे हैं।

सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर

सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर में कंपनी, उसके चेयरमैन-को-मैनेजिंग डायरेक्टर चेरूकुरी श्रीधर और अतिरिक्त निदेशक रयापति संबाशिवा राव एवं अक्किनेनी सतीश आदि के नाम शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से लोन लिया था। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने अकाउंट बुक्स, स्टॉक विवरणों और बैलेंस शीट में भी फर्जीवाड़ा किया है।

डायरेक्टर्स ने बैंक के मेंबर्स को 7,926.01 करोड़ रुपए का चूना लगाया

सीबीआई का आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक के मेंबर्स को 7,926.01 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और उस रुपए का घोटाला किया है। सीबीआई की मानें तो यह नीरव मोदी केस से भी बड़ा घोटाला है। क्योंकि नीरव मोदी केस में 6000 करोड़ रुपए और 7080.86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।

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