टैक्स नाम ट्रांसफर के लिए 20 लाख
पांचो वाहनो के महाराष्ट्र में बकाया टैक्स एनओसी सहित अन्य कार्य कराने की जवाबदारी अर्जुन गुप्ता ने ली थी। वहीं छत्तीसगढ में इन वाहनों के सभी दस्तावेंजी व नाम ट्रांसफर का कार्य भी अर्जुन गुप्ता ने करवाने का वादा किया था। इन सभी कार्यों के लिए 5 दिसबंर 2018 को 20 लाख अर्जुन कुमार गुप्ता के सेन्ट्रल बैंक की कोटा रायपुर स्थित शाखा के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा कराए गए थे। साथ ही खरीदें गए ट्रकों को दुर्ग लाने के लिए अमरजीत रेखी को रिलिजिंग आर्डर पर अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए 7 दिसंबर 2018 को 3 लाख रुपएअमरजीत के खाता में ट्रांसफर की गई। लेकिन वाहनों काे न तो महाराष्ट्र में टैक्स अदा कर लाया गया और गीता पटेल के नाम पर ट्रांसफर कराया गया।
एसपी की अनदेखी, डीजीपी के निर्देश पर कार्रवाई
अर्जुन कुमार गुप्ता से संपर्क नहीं होने पर धोखाधड़ी का अहसास हुआ। जिसके बाद पीडि़त ने इस मामले की शिकायत 11 जून 2019 को एसपी से की। जिस पर कार्रवाई करते हुए 16 दिसंबर 2019 को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इस पर पीडि़त ने पुलिस महानिदेशक से शिकायत की। इस पर अब कार्रवाई आगे बढ़ी और दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने स्वयं को युनाइटेट स्टेट ऑफ अमेरिका की भी नागरिक होने की जानकारी शिकायत में दी है।