1.नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर से पीएनबी में किए गए अरबों के घोटाले के बाद अब एक और कंपनी का नाम सामने आया है। इस कंपनी को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के नाम से जाना जाता है। बैंक ने घोटाले की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी है।
2.बैंक के मुताबिक कंपनी ने बैंक कर्ज में धोखाधड़ी और बैंकों के समूह से कोष जुटाने को लेकर अपने बही-खतों में गड़बड़ की है। बैंक ने धोखाधड़ी की सूचना शेयर बाजार को भी दी है।
3.बताया जाता है कि भारत के बड़े कारोबारी देश के बैंकों से कर्ज के नाम पर बड़ा लोन ले लेते हैं और उन पैसों को चुकाने के बजाय उनसे ऐश करते हैं। वे पैसों को ठिकाने लगाने के लिए इसे स्विस बैंक में जमा करा देते हैं। चूंकि विदेशी बैंकों में खाता होने और दूसरे देश से इनका डिटेल्स लेने में दिक्क्त होती है। ऐसे में घोटाला करने वाले जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं।
4.स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपने रुपयों की डिटेल्स छुपाने के लिए ‘नंबर्ड अकाउंट’ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें उनकी इंफॉरमेशन्स गोपनीय रखी जाती है। इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिख जाता है। इसमें महज अकाउंट नंबर के जरिए ही सारा काम होता है।
5.ये नंबर्ड अकाउंट किसके हैं इस बात की जानकारी बैंक के बहुत ही कम लोगों को होती है। ऐसे में सूचना लीक नहीं होती है। ऐसे में खाता किसका है और इसमें कितना धन है इस बात का पता लगाने के लिए सरकार को मशक्कत करनी पड़ती है।
8.रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में पैसे रखने के नियम है। इसके तहत अगर बैंक को लगता है कि कोई शख्स सियासी मकसद से रुपए रख रहा है तो उसका आवेदन खारिज कर दिया जाता है। ऐसे में कारोबारी एजेंट्स का सहारा लेते हैं।
9.रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल के शुरुआती तीन साल में स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे रखने के आंकडों में कमी आई थी। मगर चौथे साल में इसमें अचानक से तेजी आ गई। इसमें रखी जाने वाली रकम में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। जो पिछले 13 सालों में सबसे तेज बढ़ोतरी थी।
10.स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय अभी भी विदेशी बैंकों में कम रुपए रख रहे हैं। भारत इस समय 74वें नंबर पर है। जबकि ज्यादा पैसा रखने के मामले में ब्रिटेन सबसे आगे है।
