बुधवार को घर और कार्यालय पर आयकर विभाग ने मारा छापा- आयकर विभाग की टीम ने बुधवार रात को खूबचंद लालवानी उर्फ बंटी लालवानी के घर और कार्यालय पर सर्च के दौरान काफी मात्रा में हवाला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। बताया जाता है कि पिछले 6 वर्षों में बंटी ने कमीशन के तौर पर करीब 6.5 करोड की राशि बनाई। आयकर विभाग की टीम ने बंटी के कार्यालय से 65 लाख नकद जब्त किए थे।
लैपटॉप से खुला पूरा हवाला नेटवर्क- दरअसल इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टीगेशन विंग को लालवानी के गैर कानूनी कारोबार की टिप मिली थी। उसके लैपटॉप पर हवाला की रकम का पूरा लेखा जोखा मौजूद था, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। लैपटॉप में जो एंट्री मिली है उसमें हजारों की संख्या में लोगों के नाम लिखें है।
मामूली कमीशन पर करता था खेल- बंटी ने अपने हवाला कारोबार को देश के कई राज्यों में फैला रखा था जिसमें कई शहर के हवाला कारोबारी संलिप्त होने की संभावना जताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि लालवानी काफी कम पैसों में हवाला का काम कर रहा था। वो एक लाख रुपए देश में कही भी पहुंचाने के लिए महज 300 रुपए कमीशन लेता था। उसके तीन लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक इधर से उधर करने की जानकारी विभाग को मिली है। खास बात यह है कि लालवानी हवाला कारोबार छिपाने के लिए कोई दूसरा धंधा भी नहीं करता था। बंटी लालवानी कैश कलेक्शन का बिजनेस करने वालों के मार्फत आपने करोबार को चला रहा था। इन्ही के द्वारा यह हवाला की रकम इधर से ऊधर भेजा करता था।
फरार था, बाद में पकड़ाया- इनवेस्टीगेशन विंग की दबिश देने के समय से ही लालवानी फरार चल रहा था। विभाग ने उसे पकडने के लिए प्रोड्यूस वारंट जारी किया। शुक्रवार को वह खुद ही सामने आ गया। उसे पकडकऱ भंवरताल स्थित कार्यालय ले गए। वहां उससे पूछताछ चल रही है।
