एसपी ने बताया कि सतीश के खिलाफ की गई पुलिस की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस को इन बैंक खातों की जानकारी मिलने के बाद सतीश ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुडी स्थित एक बैंक के माध्यम से शहर के बुकियों से आइपीएल क्रिकेट सट्टे में हार-जीत की रकम का लेनदेन किया था।
‘पत्रिका’ ने किया था खुलासा‘ पत्रिका’ ने 18 मई को ‘डी कम्पनी से सतीश के रिश्ते, सट्टे की कमाई खपाने के लिए बनाई फर्में’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें बताया गया था कि सतीश किस तरह सट्टे की रकम के लेनदेन के लिए इन फर्मों के नाम पर खोले गए खातों का उपयोग करता है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सभी फर्मों के एकाउंट की जानकारी जुटाई।
ये जमा करवाते थे रकम
सतीश सनपाल के खाते में उसके खास गुर्गे फूटाताल निवासी आजम खान, निक्की जैन, दिलीप खत्री, संजय खत्री, मुरली खत्री, आकाश गोगा, अजीत गोगा, इंद्रजीत सिंह सट्टे की रकम जमा कराते थे। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस को यह भी पता चला है कि राहुल चन्ना, सोनू शिवहरे, विक्की मनानी, मुकेश हरजानी, रवि लालवानी, जेपी दीवान और कपिल क्रिकेट का सट्टा संचालित करने के लिए सतीश की ही लाइन का उपयोग करते थे। ये सभी सतीश के इन्हीं फर्जी बैंक खातों में हार-जीत की रकम जमा करते थे।
परिचितों के नाम पर भी खोले खाते जांच में पुलिस को पता चला कि सतीश ने परिचितों और फर्जी फर्म के नाम पर शहर के एक्सिस बैंक, यश बैंक, आइसीआइसीआइ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महेंद्रा बैंक में खाते खोले हैं। इनमें कुल दो करोड़ 10 लाख 54 हजार 384 रुपए जमा हैं। यह सारी रकम सट्टे की है। इसके बाद पुलिस ने सभी बैंक प्रबंधकों को पत्र लिखकर खातों को सीज करने के निर्देश दिए थे। इसके पूर्व 19 मई को पुलिस ने सतीश के राइट टाउन आरके टावर स्थित कार्यालय में छापा मारकर 21 लाख 55 हजार 600 रुपए, विभिन्न कम्पनियों की 27सील, तीन ऋण पुस्तिका, सात नोटपैड, 34 चेक बुक और प्रॉपर्टी से सम्बंधित दस्तावेज जब्त किए थे।
फर्मों की जांच शुरू पुलिस सतीश की ओर से खोली गई सभी फर्मों की जांच कर रही है। इन फर्मों की जानकारी के लिए रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है। जांच में फर्मों के फर्जी साबित होने पर सतीश और उसके गुर्गों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा।
कई और नाम आए सामने पुलिस ने सतीश सनपाल के गुर्गों दिलीप, संजय, राहुल, सोनू, निक्की, आकाश, अजीत और इंद्रजीत सिंह के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स, वॉट्सऐप चैटिंग और कॉलिंग की जानकारी निकाली है। इसके जरिए पुलिस को कई और बुकियों के नामों का पता चला है, जो सतीश, सोनू शिवहरे, राहुल चन्ना और आजम से जुड़े हुए हैं।
