एफआईआर में बताया कि एलकेमिस्टल ग्रुप के चेयरमैन केडी सिंह (Ex Mp K.D Singh), कंपनी के निदेशक सतेंद्र कुमार, बृजमोहन, सुचेता खेमका, छत्रसाल, जयश्री प्रकाश, नरेंद्र, नंदकिशोर ने कानपुर में कंपनी का दफ्तर खोला था। चार साल में रकम दो गुनी करने व इसके एवज में जमीन देने का झांसा देकर रकम निवेश कराई। उसके बाद कंपनी पैसे लेकर फरार हो गई। एफआईआर के मुताबिक देशभर में तकरीबन 25 हजार करोड़ रुपये की ठगी की गई। मामले को लेकर एक साल से ईओडब्ल्यू जांच कर रही है।
मामले में केडी सिंह ने अरेस्ट स्टे ले रखा है। मामले में ईओडब्ल्यू की टीम दिल्ली और चंडीगढ़ भी गई थी लेकिन उससे पूछताछ नहीं हो सकी थी। ईओडब्ल्यू एसपी बाबूराम ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। एसपी ने बताया कि अगर केस से संबंधित कोई जानकारी सीबीआई मांगेगी तो वो उपलब्ध कराएंगे। अपनी जांच भी जारी रखेंगे। कुल मिलाकर आरोपियों पर अब दोहरा शिकंजा कसना शुरू हो गया।