उल्लेखनीय है कि रोज वैली चिटफंड घोटाले का 2013 में खुलासा हुआ था। समूह ने कथित रूप से विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए 27 कंपनियां बनाई थी। कंपनी ने पश्चिम बंगाल, असम और बिहार आदि राज्यों के लोगों से कथित रूप से 17,520 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। ईडी सीबीआई के साथ घोटाले की जांच कर रही है। कंपनी के रिसॉर्ट, होटल और 2,300 करोड़ रुपये की जमीन सोने के गहने और 40 करोड़ रुपए के कीमती पत्थर जब्त किए गए हैं।