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चेक क्लोनिंग: मास्टर माइंड हरियाणा से गिरफ्तार हुआ, हवाला के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल करता था

- मास्टर माइंड को खातों के सेटलमेंट की जिम्मेदारी मिली थी।

कोरीया

Published: May 22, 2022 07:38:08 pm


बैकुंठपुर। चेक क्लोनिंग कर जिला प्रशासन के बैंक खाते से १.२९ करोड़ निकालने वाले गिरोह का मास्टर माइंड को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह उत्तर भारत में चेक क्लोनिंग कर पैसे निकालने का बड़ा रैकेट है। मास्टर माइंस अलग-अलग नाम से बैंक खाता खुलवाकर हवाला के लिए इस्तेमाल करता था। गिरोह ने मास्टर माइंड को बैंक खातों के सेटलमेंट की जिम्मेदारी सौंपी थी।
पुलिस के अनुसार चेक क्लोनिंग मामले में लगातार आरोपियों की तलाश पतासाजी जारी है। इसी बीच उत्तर भारत से चेक क्लोनिंग का मास्टर माइंड आरोपी हिमांशु तनेजा पिता सतीष तनेजा(29) डोगरान मोहल्ला जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। मामले में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। प्रकरण में अब तक कुल बारह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। कोरिया पुलिस की चार टीम पिछले एक महीने से दिल्ली, मुम्बई, पटना-बिहार में छानबीन कर रही है। प्रकरण के सभी १२ आरोपी बाहर के रहने वाले हैं। कार्यवाही में थाना प्रभारी चरचा अनिल साहू, थाना प्रभारी बैकुंठपुर अश्वनी सिंह, थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ सचिन सिंह, थाना प्रभारी पटना सौरव द्विवेदी, नवीनदत्त तिवारी, साइबर सेल टीम पुस्कल सिन्हा व प्रिंस राय शामिल हैं।

स्टेट बैंक ने १० फर्जी चेक की स्कैन कॉपी सौंपी, फिर मामला उजागर हुआ
जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक की ओर से जिला प्रशासन के पास 13 अपै्रल को स्टेटमेंट सहित पत्र आया है। जिसमें बताया गया है कि 22 मार्च से 13 अपै्रल तक आपके कार्यालय को जारी चेक बुक में २१ चेक की राशि समान नाम के व्यक्ति-फर्म के खातों में क्लीयरिंग द्वारा कई बार जमा हो रहा है। स्टेट बैंक के पत्र में उल्लेख है कि जिला प्रशासन को जारी चेकबुक में से क्रमांक 187915, 187913, 187914, 187916, 187920, 187923, 187926, 187925, 187928, 187929, 187932, 187918, 187917, 187919, 187924, 187927, 187930, 187922, 187931, 187933, 187934 की राशि समान नाम के व्यक्ति व फर्म के खातों में क्लीयरिंग द्वारा कई बार जमा हो रहा है। खातों में कुल लगभग 12900788 रुपए का आहरण कर लिया गया है। मामले में जिला प्रशासन ने अपने कार्यालय में उपलब्ध भारतीय स्टेट बैंक से जारी चेकबुक का परीक्षण किया। जिसमें क्रमांक 187906 तक चेक जारी किया गया है। शेष चेक मूल चेकबुक में कार्यालय में उपलब्ध है। वहीं स्टेट बैंक बैकुंठपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टेटमेंट तथा (स्कैंड) चेक 10 नग का परीक्षण करने पर फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है, कि २१ चेक से राशि आहरण किया गया है। जो जिला कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। साथ ही चेक का कार्यालय के चेक पंजी में उल्लेख भी नहीं है। सारे चेक की कूटरचना कर रकम का आहरण किया गया है।

चेक क्लोनिंग: मास्टर माइंड  हरियाणा से  गिरफ्तार हुआ, हवाला के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल करता था
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