यहां हो सकता है नीरव मोदी खबरों के मुताबिक बेल्जियम के एंटवर्प शहर से मोदी का पारिवारिक जुड़ाव है।इसलिए नीरव मोदी अपने परिवार के साथ वहां रहा था। लेकिन वहां के टैक्स से जुड़े नियम काफी कड़े है।शायद इसलिए ही नीरव मोदी के परिवार को वहां की नागरिकता लेनी पड़ी। ‘दूसरे कैरिबियन देशों के मुकाबले माल्टा ज्यादा सुरक्षित और स्थिर है।एंटीगा की तरह ही माल्टा भी कॉमनवेल्थ देश है।वहां से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबे समय वाली है।
एंटीगुआ में मेहुल चौकसी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ में फरार होने की जानकारी इंटरपोल से नोटिस जारी होने के बाद कैरिबियार्इ देश ने र्इडी के अधिकारियों को दी है। मेहुल चौकसी ने वहां का पासपोर्ट तक बनवा लिया है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में मुख्य आरोपियों में से एक मेहुल चौकसी ने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर करीब 14 हजार करोड़ के बैंकिंग घोटाले को अंजाम दिया था।
सीबीआर्इ की टीम जांच में जुटी मामला संज्ञान में आता उससे पहले वो नीरव मोदी के साथ देश को छोड़कर फरार हो गया। अब नीरव मोदी आैर मेहुल चौकसी के खिलाफ इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट आैर सीबीआर्इ की टीम जांच में जुटी हुर्इ है।मेहुल चौकसी के खिलाफ दुनियाभर में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। साथ मुंबर्इ की विशेष अदालत ने मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वाॅरंट तक जारी हो चुका है।
