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मेरठ के सरूरपुर के रउफ और जेल चुंगी के राहुल कुमार की शिकायत पर पुलिस ने ठगी की एफआईआर दर्ज की थी। रउफ व राहुल ने दी तहरीर पर बताया था कि उनके पास सरकारी योजना में लाभ दिलाने के लिए फोन कॉल आई थी। ये आरोपियों के झांसे में आ गए और उन्हें दो चेक दे दिए। पीड़ितों ने बताया कि एक कैंसिल और दूसरे 100 रुपये का चेक आरोपी ने लिया था। जिसके बाद उनके अकाउंट से 2 लाख 85 हजार रुपये कट गए। आरोप है कि पीड़ितों ने जब आरोपियों से पैसे कटने की जानकारी दी तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। रउफ की माने तो उन्हें लोन दिलाने के नाम दो चुके लिए और खाते से डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। आरोप है कि पीड़ितों ने करीब 32 लोगों से 42 लाख की ठगी की है।
साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि ये मैजिक पेन से चूना लगाया करते थे। गर्म चीज के संपर्क में आते ही मैजिक पेन की स्याही उड़ जाती थी। उसके बाद आरोपी चेक में अपने हिसाब से रुपये भर लिया करते थे। साइबर सेल की गिरफ्त में आया सुनील कुमार बागपत के ककड़ीपुर गांव का रहने वाला है। वहीं, ककड़ीपुर के रहने वाले अमृत और अमृत पंवार भी आरोपी है।