घटना के मुताबिक़ बांग्लादेशी नागरिक अनीसु जमा उर्फ़ अनीस को जब BSF में उसका पासपोर्ट ज़ब्त करने के लिए रोका तो उसके पास से सोने का फ़र्ज़ी ATM कार्ड बरामद हुआ। अनीस के मुँह में जीभ के नीचे से भी सोने के टुकड़े बरामद हुए। इसके अलावा उसने मलद्वार में भी सोना छिपाकर रखा था।
अनीस ने पूछताछ में बताया कि कमिल्ला इलाक़े में दवा का रिटेल का काम करता है। बांग्लादेश में उसे जशीम अहमद नामक शख़्स ने 20, हज़ार रुपये देकर सोने की तस्करी करने को कहा था। वहीं दूसरी घटना में पकड़े गए विजय तरफ़ दाल में बताया कि उसे सोना तस्करी करने पर पैसे दिए जाते थे। पैसे के लालच में वो तस्करी का काम कर रहा था।