script200 crores cash transaction document exposed in the raid of Income tax | लोहा और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापेमारी में मिले 200 करोड़ के कैश ट्रांजेक्शन के दस्तावेज | Patrika News

लोहा और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापेमारी में मिले 200 करोड़ के कैश ट्रांजेक्शन के दस्तावेज

IT Raids: आयकर अन्वेषण विभाग की जांच लोहा और कोयला कारोबारियों के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ स्थित सभी 35 ठिकानों पर जारी है। तलाशी में 200 करोड़ रुपए के नगद लेनदेन से संबंधित डिजीटल और कागजी दस्तावेज मिले है।

रायपुर

Published: December 24, 2021 06:27:05 pm

रायपुर. IT Raids: आयकर अन्वेषण विभाग की जांच लोहा और कोयला कारोबारियों के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ स्थित सभी 35 ठिकानों पर जारी है। तलाशी में 200 करोड़ रुपए के नगद लेनदेन से संबंधित डिजीटल और कागजी दस्तावेज मिले है। कारोबारियों द्वारा रकम का फर्जी तरीके से ट्रांजेक्शन किया गया है। लेकिन, इसकी उल्लेख कैश बुक और आयकर रिटर्न में नहीं किया गया है।
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लोहा और कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर के छापेमारी में मिले 200 करोड़ के कैश ट्रांजेक्शन के दस्तावेज
तलाशी में कारोबारियों के घरों से करीब 3 करोड़ रुपए की ज्वैलरी, 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नकदी और 4 लॉकर के दस्तावेज भी मिले है। इसमें 1.25 करोड़ रुपए और 3 लॉकर बुधवार को मिले थे। इसके संबंध में कारोबारियों से पूछताछ करने के साथ ही लॉकरों को सील कर दिया गया है। इसकी जल्दी ही तलाशी के लिए संबंधित कारोबारी को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए है।
कर्मचारियों और संचालकों के बयान दर्ज
तलाशी के दौरान बरामद लेनदेन से संबंधित साक्ष्य के संबंध में कारोबारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। बताया जाता है कि कारोबारियों द्वारा सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा लोहा, कोलवाशरी और ट्रांसपोर्टिंग में किया गया है। इससे अर्जित आय ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल और अन्य फर्म में निवेश की गई है। टैक्स की चोरी करने के लिए आपस में अपने ही फर्म में कैश ट्रांजेक्शन किया गया है।
प्रापर्टी की जांच
कारोबारियों द्वारा पिछले 3 वर्ष में करोड़ों की प्रापर्टी खरीदने और निवेश करने संबंधी जानकारी मिली है। इन सभी की खरीदी परिजनों और अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदने के दस्तावेज मिले है। इनके संबंध में स्थानीय जिला प्रशासन से ब्यौरा मांगा गया है। बताया जाता है कि कोरोनाकाल के दौरान भी कोरबा स्थित एक ज्वेलरी शोरू में करोड़ों का लेनदेन हुआ है। यह शोरूम छत्तीसगढ़ के एक बड़े ज्वेलरी कारोबारी से फ्रेंचाइजी ली गई है। यहां तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में बोगस दस्तावेज मिले है। अधिकांश खरीद-फरोख्त कच्चे में किए गए है।
रिटर्न में फर्जी एड्रेस
कोल ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कारोबारियों द्वारा आयकर रिटर्न में फर्जी एड्रेस दिखाया गया है। फर्म का संचालन कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़ में किया जाता है। लेकिन, आयकर विभाग को अधिकांश फर्म की गलत जानकारी दी गई है। फर्म की संख्या को रिटर्न पेपरों में कम दिखाकर टैक्स की चोरी की जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि तलाशी का काम एक दो दिन और चलेगा।

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