उन नम्बरों का इस्तेमाल कर लाखों रुपए का व्यापारिक लेनदेन किया। जिस पर जीएसटीचोरी और घपले किए। इस संबंंध में पुणागाम थाने में लिम्बायत सुभाषनगर निवासी लेबर कान्ट्रेक्टर भोजूसिंह ने सलाबतपुरा बारडोली पीठा निवासी व्यापारी राजेश लुंगीवाला व उसके भाई चेतन लुंगीवाला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक मई 2018 में भोजूसिंह परवत पाटिया स्थित कडिय़ा नाके पर खड़ा था।
उस दौरान चेतन उससे मिला। उसने जनधन योजना में खाता खुलवा कर गरीब श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए की सहायता दिलवाने की बात बताई। उसे व उसके साथी श्रमिकों को पान कार्ड,आधार कार्ड, फोटो समेत अन्य प्रमाण पत्रों के साथ मिलने के लिए कहा। अगले दिन भोजूसिंह चेतन से मिला तो वह उसे लिम्बायत ले गया। वहां उसके नाम से सिमकार्ड खरीदा। रिंग रोड कोहीनूर मार्केट स्थित फाइनेंशियल को-ऑपरेटिव बैंक में ले गया। वहां पर उसके नाम से करंट खाता खुलवाया और चेकबुक व पासबुक ले ली।
सलाबतपुरा में राजेश के पास फॉर्म भरवाए। पांच हजार रुपए देकर सभी चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। भोजूसिंह ने गड़बड़ी की आशंका व्यक्त की तो वह उसे लिम्बायत मदनपुरा मटकावाली गली में ले जाकर अपने कारखाने दिखाए। भोजूसिंह को और श्रमिकों को लाने पर वेतन देने का भी वादा किया। भोजू सिंह ने अपने परिचित पन्द्रह श्रमिकों को भी उससे मिलवाया। उसने उन सभी पांच-पांच हजार रुपए देकर खाते खुलवा लिए। उसके बाद वह 30-40 और श्रमिकों को इसी तरह से उसके पास लेकर गया।
जुलाई 2019 में राजेश पंवार नाम के श्रमिक को डेढ़ लाख रुपए की जीएसटी नोटिस मिली तो वह राजेश से मिला। राजेश कहा कि वह नोटिस खत्म करवा देगा। लेकिन कुछ समय बाद सभी श्रमिकों को नोटिस मिले। उन्होंने जीएसटी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की तो उनके नाम पर फर्जी फर्मे होने, रेंट एग्रीमेंट, व्यापारिक लेनदेन होने की बातें सामने आई।भोजूसिंह ने इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी।
