आयकर विभाग ने बताया कि इंश्योरेंस के माध्यम से काले धन को सफेद करने का खेल सीमा जायसवाल के माध्यम से खेला गया था। सीमा, जोशी परिवार के अलावा कुछ कर्मचारियों के नाम पर नकद राशि लेती थी। फिर इस राशि को अलग-अलग खातों में डालकर उन्हें वापस पॉलिसियों में ट्रांसफर कर देती थी। इस तरह कालाधन सफेद हो जाता था। विभागीय सूत्रों ने बताया, ये 33 पॉलिसी जिनके नाम हंै उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनमें से जो लोग इस गड़बड़झाले में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके खाते में पैसा जमा हुए और निकाले गए थे, उन्हें विभाग गवाह बनाकर आगे जांच करेगा।
अकूत संपत्ति बनाई अरविंद जोशी ने पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति बनाई थी। छापे के दौरान उनके घर में ही तीन करोड़ रुपए से अधिक नकद मिले थे। इसके अलावा ज्वेलरी, प्रॉपर्टी और बीमा से संबंधित दस्तावेज मिले थे। उनकी जमीनें भोपाल के अलावा मेंडोरी गांव, रायसेन और मंडला में भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। इन जमीनों का विभाग ने अटैचमेंट शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि 220 एकड़ जमीन में से 100 एकड़ ईडी ने और 120 एकड़ जमीन आयकर विभाग ने अटैच की है। इस मामले में जोशी दंपती को अपना पक्ष रखने के लिए आयकर विभाग ने 15 दिन का समय दिया है।
प्रदेश में 1000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी बेनामी घोषित वर्ष 2016 में आए बेनामी एक्ट के बाद से अब तक मध्यप्रदेश में आयकर विभाग ने 300 एकड़ से अधिक जमीन की जांच की। इसमें से 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेनामी कानून के तहत अटैच किया है। बेनामी प्रॉपर्टी में भोपाल के सुशील वासवानी, कटनी के पवन अहलूवालिया के नाम सामने आ रहे हैं।
