हालांकि इतने बड़े मामले के उजागर होने के बाद भी अभी तक किसी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। हां, इतना जरूर है कि छापीहेड़ा में और खुजनेर में कुछ लोगों को निलंबन या पद से हटाने की कार्रवाई सामने आई है।
तलेन सहकारी बैंक की सेसायटी पाडलिया, बावड़ीखेड़ा, पाडलिया अंजाना, टिकोद, चौमा, तुर्कीपुरा, इकलेरा, नहाली आदि सोसायटी शामिल हैं। पता लगा कि यहां से बड़ा लेनदेन होता है। इस कारण से इन सोसायटियों में जमा राशि को अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रथम दृष्टया यह सामने आ चुका है कि कई खाते ऐसे हैं जो बैंक से जुड़े हुए कर्मचारियों के रिश्तेदार या परिचित हैं।
बताया जा रहा है कि जो राशि ट्रांसफर की गई, वहीं ई-बैंकिंग के माध्यम से की गई है। ऐसे में किन खातों में कितनी राशि गई। इसको लेकर अपेक्स बैंक की स्पेशल टीम राजगढ़ पहुंची और टीम ने पूरी जांच की। लगभग चार करोड़ तक का यह घोटाला हो सकता है।
शिकायत और ऑडिट में मिली खामियों के बाद भोपाल अपेक्स बैंक की टीम के साथ ही राजगढ़ की टीम ने यह जांच शुरू की, जिसमें अभी तक लगभग तीन करोड़ का घोटाला नजर आ रहा है। लेकिन यह कम भी हो सकता है और ज्यादा भी। अभी पूरी जांच नहीं हुई है। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता कहीं ना कहीं ऑपरेटर, कैशियर और मैनेजर की भूमिका रही होगी।
– आरएस गौर, डीआर राजगढ़