गोगांव में जय बालाकृष्णा ट्रेडिंग कंपनी केयर ऑफ विनायक मेटेलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक नंदकिशोर अग्रवाल एमएच वॉयर, रॉड, जीआई वॉयर आदि का कारोबार करते हैं। वर्ष 2011 से उनकी कंपनी ने गणपति एलाइड वक्र्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक आशीष गुप्ता और सुनील कुमार गुप्ता को एमएच वॉयर रॉड व अन्य सामान की आपूर्ति की थी। इसके एवज में उन्हें दोनों से कुल 2 करोड़ 70 लाख और 88 लाख 89 हजार रुपए का भुगतान लेना था। आरोपियों ने इतनी राशि के दो चेक नंदकिशोर को दिए। नंद किशोर ने दोनों चेक भुगतान के लिए लगाए, तो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद नंदकिशोर ने आरोपियों पर भुगतान करने के लिए दबाव बनाया।
फिर आरोपियों ने नंदकिशोर के साथ एक समझौता किया। समझौता के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया था कि उन्हें कुल राशि 3 करोड़ 83 लाख 86 हजार 175 रुपए का भुगतान करना है। इस राशि के भुगतान से बचने के एवज में आरोपियों ने कहा कि वे अपनी कंपनी गणपति स्टील के लाभ और हानि संबंधी खाते की जानकारी हर माह नंदकिशोर अग्रवाल को देने के साथ ही कंपनी के कुल लाभ का 45 फीसदी हिस्सा नंदकिशोर को देंगे। इस तरह की कई शर्तें थी। बाद में आरोपियों ने समझौते की शर्तो का पालन नहीं किया और न ही पैसा लौटाया। इसकी शिकायत नंदकिशोर ने गुढिय़ारी थाने में की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था।