टेक्सटाइल बिजनेसमैन और दो दक्षिण कोरियाई नागरिक जिन्हें ३० नवम्बर को मईलापुर की एक होटल से ११.१२ करोड़ और सात किलो सोना के साथ पकड़ा गया था, से संबंध होने के आधार पर बालाजी कंपनी के परिसरों की तलाशी ली गई। उल्लेखनीय है कि चेन्नई जोन के डीआरआई के अधिकारियों को खुफिया सूचना मिली थी कि मईलापुर की होटल से सोने की तस्करी की जा रही है। अधिकारियों ने होटल पार्किंग स्थल से एक बिजनेसमैन को पकड़ा जिससे सोना और नकदी बरामद हुई। उसने पूछताछ में बताया कि कोरियाई नगारिकों हॉन्गकॉन्ग से सोना तस्करी कर भारत लाए थे। इसके बाद डीआरआई ने बिजनेसमैन की टेक्सटाइल दुकान और आवास में दबिश दी और एक किलो सोना और ११.१६ करोड़ रुपए नकद जब्त किए।
अधिकारियों ने बिजनेसमैन के दो कर्मचारियों के घर पर दबिश देकर ६ करोड़ की नकदी बरामद की। इसके अलावा बिजनेसमैन के दो सहायकों को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई ने कई जगहों पर छापेमारी की २.२० करोड़ रुपए का सोना जब्त किया है।
