सूत्रों के अनुसार यहां कमीशन लेकर पुराने नोटों का नए नोटों से सौदा होने वाला था। गिरफ्तार किए गए लाभू झालावाडिय़ा, सुरेश झालावाडिय़ा और कांति झालावाडिय़ा अंकलेश्वर और पानोली में बिल्डिंग मटीरियल के काम से जुड़े थे। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ आयकर विभाग को भी जांच में शामिल किए जाने की खबर मिली है।