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सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर
सीबीआई की ओर से की गई एफआईआर में कंपनी, उसके चेयरमैन-को-मैनेजिंग डायरेक्टर चेरूकुरी श्रीधर और अतिरिक्त निदेशक रयापति संबाशिवा राव एवं अक्किनेनी सतीश आदि के नाम शामिल हैं। इन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से लोन लिया था। सीबीआई प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने अकाउंट बुक्स, स्टॉक विवरणों और बैलेंस शीट में भी फर्जीवाड़ा किया है।
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डायरेक्टर्स ने बैंक के मेंबर्स को 7,926.01 करोड़ रुपए का चूना लगाया
सीबीआई का आरोप है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक के मेंबर्स को 7,926.01 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और उस रुपए का घोटाला किया है। सीबीआई की मानें तो यह नीरव मोदी केस से भी बड़ा घोटाला है। क्योंकि नीरव मोदी केस में 6000 करोड़ रुपए और 7080.86 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था।