पुलिस के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के है। वर्तमान में उन्हें छह नाम मिले हैं। जिनके खिलाफ एफआईआर की है। आरोपी में डायरेक्टर मनोरंजन राय, राजकुमार राय, हरिसिंग, दीपांकर सिंह, जे.पी. कुंजबिहारी शामिल है। पुलिस ने इनके खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के अलावा छग निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 और चिटफंड अधिनियम की धारा 4,5,6 के तहत जुर्म दर्ज किया है।
२३ अगस्त २०१६ शुष्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पैसे डबल करने के नाम करीब ३०० लोगों को चूना लगाकर फरार हुए। मोहन नगर पुलिस तीनों एजेंटों को गिरफ्तार कर लाई थी।
२२ जनवरी २०१७ साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी ने पूरे छत्तीसगढ़ में तकरीबन 11 सौ करोड़ रुपए एकत्रित किए। चिटफंड कंपनी की एजेंट गायत्री साहू को गिरफ्तार किया।
२१ जून २०१७ पीआईसीएल चिटफंड कंपनी के तीन डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर दिल्ली से दुर्ग लाए थे। पैसे को 8 माह में डबल करने का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़पे।
इस मामले में भिलाई निवासी मनीराम मेश्राम ने थाने में शिकायत की है। शिकायत की जब जांच की गई तो पंद्रह लोगों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी ने लगभग तीन सौ से अधिक लोगों से बड़ी रकम निवेश कराई है।
टीआई, मोहन नगर गोपाल वैश्य ने बताया कि मामले में एफआईआर हुई है। रकम लगभग दो करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। कंपनी में और निवेशक मिलने पर हम शिकायत को प्रकरण में संलग्न करते जाएंगे। जल्द ही टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पश्चिम बंगाल रवाना किया जाएगा।