टीआइ के मुताबिक, मामले में जावेद अहमद कुरैशी उर्फ जावेद पिता सइद अहमद कुरैशी निवासी स्कीम न. 71 और झंटू मलिक पिता अबू ताहिर निवासी सराफा मूल निवासी पश्चिम बंगाल को पकड़ा। स्थानीय बैंक में झंटू का खाता था जिसमें चेक जमा हुआ था। बाद में पता चला कि चेक जावेद ने दिया था तो उसे भी पकड़ा। जावेद पर काफी कर्ज होने की बात सामने आई है। आरोपी को कहीं से चेक मिला तो वह एक साथ 31 करोड़ रुपए निकालने के प्रयास में लग गया। चेक को लेकर आगे पूछताछ की जा रही है।