चौंकाने वाला खुलासा
गुजरात के अहमदाबाद स्थित हसमुखकुमार-कांतिलाल फर्म द्वारा पिछले चार महीने से हवाला के माध्यम से सामानांतर अर्थव्यवस्था संचालित की जा रही है। शहर के 100 से अधिक व्यापारी आठ तरह के व्यापार के लिए इसी फर्म के माध्यम से लाखों की नकदी का लेन-देन कर रहे थे। इससे पहले ओमती पुलिस ने 29 सितम्बर को घंटाघर से अतुल खत्री को दबोचा था। इसके दो महीने बाद आयकर की इन्वेस्टीगेशन विंग खिलौना व्यवसायी की आड़ में हवाला कारोबारी पंजू के यहां कार्रवाई कर पायी थी। सतना, कटनी और दिल्ली में कई जगह छापेमारी के बाद भी हवाला नेटवर्क को अब तक विभाग नहीं तोड़ सकी।
जुर्माना वसूल कर छोड़ देता है विभाग
आयकर इन्वेस्टीगेशन विंग हवाला कारोबारी को पकडऩे के बाद भी सिर्फ जुर्माना रकम सरेंडर करा कर छोड़ दी। इन कारोबारियों की काली कमाई से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने की एक भी कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों की मानें तो सामानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हवाला कारोबारी भी जुर्माना भर कर छूट जाते हैं और फिर से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं।
नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरे नहीं हुए बेनकाब
29 अगस्त को एसटीएफ ने अमित शर्मा और सोनू मनवानी से 35 लाख रुपए जब्त किए थे। क्रिकेट सटोरिया सतीश सनपाल का नाम सामने आने के बाद भी कार्रवाई ठप है।
27 अक्टूबर को ओमती पुलिस ने स्टेशनरी संचालक अतुल खत्री को 15 लाख के साथ पकड़ा
15 अक्टूबर को खिलौना व्यापारी पंजू गिरी गोस्वामी को इन्वेस्टीगेशन विंग ने 60 लाख जब्त किए। कुल 800 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ था।
सतना में 13.44 लाख रुपए के साथ जीआरपी के हत्थे चढ़े दिल्ली के व्यापारी विपिन ढींगरा से कटनी के अल्फर्टगंज बाजार स्थित दवित पंजवानी और नितिन ज्वेलर्स के यहां 300 करोड़ से अधिक का हवाला कारोबार का खुलासा हुआ था।
सिवनी में घनश्याम सोनी को 1.10 लाख नकदी सहित डेढ़ किलो सोना व 126 किलो चांदी के साथ और बालाघाट में धरम ज्वेलर्स के यहां छापे में दो किलो सोना व तीन किलो चांदी के साथ 10 लाख नकदी जब्त किया था।
महाकोशल में नेटवर्क
शहर में सोने व चांदी के व्यापारी हवाला के जरिए हर महीने दो से तीन सौ करोड़ का लेन-देन कर रहे हैं।
लोहा व कपड़ा कारोबार में भी हवाला के जरिए हर महीने 100 करोड़ का लेन-देन हो रहा है।
क्रिकेट सट्टे में हर महीने 500 करोड़ से अधिक का हवाला कारोबार संचालित है
