पुलिस ने तस्दीक के बाद आगरा के बसई जगनेर निवासी शशिकांत शर्मा, मूलत: मध्यप्रदेश हाल बैनाड़ रोड स्थित रमेश विहार निवासी प्रदीप सिंह व उसके भाई रणजीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लाखों रुपए भरे हुए बड़ी संख्या में चेक बरामद किए हैं।
पीडि़त देवेन्द्र ने रिपोर्ट में बताया कि लोन का झांसा दे ग्राहक का आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, दो फोटो पासपोर्ट साइज, मोबाइल नंबर, मेल आइडी लेते हैं। एक ग्राहक से 1000 रुपए फार्म के वसूलते हैं। लोन स्वीकृत होने के बाद लोन राशि का 10 प्रतिशत देना मांगते। सारी प्रक्रिया पूरी करने के 120 दिन बाद लोन स्वीकृत होता है। आरोपियों ने करीब 400 फार्म भरवा लिए। स्वीकृत पत्र दिखाकर फर्जी चेक भरकर दे दिए।