घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपराध में दो लोग शामिल थे। एक व्यक्ति पहले राहा में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जिसे संस्था की हर एक जानकारी होने के कारण उसने अपने एक अन्य साथी को जानकारी उपलब्ध कराकर उसे फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनाया, जिसके बाद दोनो की मिली भगत से 32 लाख रुपए की ठगी के मामले को अंजाम दिया गया।
फरार आरोपी रामानंदन सिंह इसी संस्था मे लंबे अर्से से कार्यरत था, जिसके कारण उसे संस्था की तमाम आवक जावक के संबंध मे जानकारी थी। राहा की संचालिका एॅजीजाबेथ के अनुसार रामानंदन सिंह द्वारा ही गिरफ्तार आरोपी राकेश गुप्ता को संस्था के लेन देन की जानकारी उपलब्ध कराकर ठगी के मामले को अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस ने दोनो ही आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 419, 420, 120 (ठ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
