केडी सिंह लंबे समय से ईडी की निगरानी में थे। दो साल पहले केडी सिंह पर दो हजार करोड़ रुपए गमन करने के आरोप में केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त किया था। उस समय उक्त केन्द्रीय जांच एजेंसी न देश की विभिन्न जगहों पर केडी सिंह की सम्पत्ति जब्त किया था, जिसमें चंडीगढ़ का कुफरी रिसोर्ट, पंचकूला और हरियाणा में कई संपत्तियों और बैंक खातों को जब्त किया गया था।
वर्ष 2016 से सेबी केडी सिंह और उनकी कंपनी अलकेमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड के मामले की जांच कर रहा है। केडी सिंह और उनकी कंपनी के खिलाफ वर्ष 2015 में चिटफंड के जरिए अवैध रूप से लोगों से 1,916 करोड़ रुपए संग्रह करने का आरोप है। अल्केमिस्ट के मालिक सिंह का दावा है कि 2015 में उन्होंने सेबी को 1077 करोड़ रुपए लौटा दिया है।