उधर, फर्जीवाड़ा मामले का खुलासा होने के बाद प्रकरण की जांच की गई जिसमें जनवरी, 2015 में प्राधिकरण ने नितिन राठी को निलंबित कर कोतवाली सेक्टर-20 में मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना अधिकारी ने एक रिपोर्ट न्यायालय में दायर की। इसमें छह नवंबर, 2017 को नितिन राठी पर चार्ज फ्रेम किया गया। इसके बाद आरोप पत्र जारी कर नितिन राठी से जवाब मांगा गया। शिकायतकार्ताओं के प्रकरण को भी सुना गया। एक शिकायतकार्त ने अपने बयान में लिखा कि आरोपी नितिन ने खोड़ा के ग्रीन इंडिया प्लेस माल में जिविका कंसलटेंट नाम से कार्यालय बना रखा है जिसमें उसने कंसलटेंट कंपनी की आड़ में 47 लोगों से ठगी की है।