CG Fraud: ठेका दिलवाने के नाम पर 15 करोड़ रुपये की ठगी, ईडी ने दर्ज किया एफआईआर

CG Fraud: पुलिस को केके श्रीवास्तव के द्वारा दिल्ली और मुंबई में जोमैटो और स्विगी कंपनियों में काम करने वाले के नाम पर फर्जी तरीके के खाता खुलवा कर 500 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन करने के इनपुट मिले थे।

CG Fraud: ईडी ने ब्लैकमनी और हवाला कारोबार करने वाले कथित ज्योतिषी केके श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच शुरू कर दी गई है। उसे गिरफ्तार करने के लिए देशभर की ईडी और राज्य पुलिस को इनपुट भेजा गया है। बताया जाता है कि तेलीबांधा थाने में 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम से 15 करोड़ रुपये की ठगी करने का अपराध दर्ज किया गया है। इसकी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से केके श्रीवास्तव फरार है।

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पुलिस उसकी पिछले काफी समय से तलाश कर रही है। हवाला और मनीलॉन्डि्रग के इनपुट मिलने के बाद ईडी ने मामले की गंभीरता को देखते जांच में जुट गई है। बता दें कि पुलिस को केके श्रीवास्तव के द्वारा दिल्ली और मुंबई में जोमैटो और स्विगी कंपनियों में काम करने वाले के नाम पर फर्जी तरीके के खाता खुलवा कर 500 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन करने के इनपुट मिले थे। इसे देखते हुए ईडी और आयकर विभाग को पत्र लिखकर ब्यौरा दिया था।

साथ ही बताया था कि वह हवाला के जरिए रकम भेजने और ब्लैकमनी को वाइट करने की जानकारी मिली है। इसके संबंध में विभागीय अमले द्वारा विवेचना की जा रही है। हालांकि तेलीबांधा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद केके श्रीवास्तव द्वारा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन, इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

इस तरह किया फर्जीवाडा़

दिल्ली के एक कंपनी के संचालक को नई राजधानी में 500 करोड रुपए का ठेका दिलवाने के नाम से विभिन्न बैंक अकाउंट में केके श्रीवास्तव ने 15 करोड रुपए लिया। साथ ही ठेका दिलाने का भरोसा दिलाने के लिए रायपुर बुलवाया। इस दौरान नेताओं से मुलाकात करवाने के बाद लगातार चक्कर लगवाते रहा। रकम वापस करने के लिए दबाव डालने पर चेक दिया। लेकिन, बैंक में सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी के संचालक द्वारा तेलीबांधा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी। बताया जाता है कि फर्जीवाडा़ करने वाले केके श्रीवास्तव द्वारा राखड़ और फ्लाईएश का काम ब्लैक स्मिथ कंपनी के नाम पर करने की जानकारी मिली है।