सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें शामिल लोगों को तलब करने की उम्मीद है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा एसएफआईओ द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है।
मामले ने तब ध्यान आकर्षित किया जब आयकर विभाग की जांच में आरोप लगाया गया कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) नामक एक निजी कंपनी ने 2018 से 2019 तक वीणा की कंपनी – एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस – को ₹1.72 करोड़ का अवैध भुगतान किया। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की आईटी फर्म को खनिज कंपनी ने उनकी फर्म को कोई सेवा नहीं दी।
केंद्र सरकार द्वारा एसएफआईओ को मामले की जांच करने का निर्देश देने के बाद 31 जनवरी को एक्सलॉजिक सॉल्यूशन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में, आईटी फर्म ने तर्क दिया था कि धारा 212 जिसके तहत एसएफआईओ ने जांच शुरू की है, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गंभीर प्रावधान था। ऐसी धाराओं का इस्तेमाल सैकड़ों करोड़ रुपये से जुड़े गंभीर मामलों में किया जाता है।
