IT विभाग को तलाशी में मिले करोड़ों रुपए के लेन देन.. रियल एस्टेट, एक्सप्लोसिव कारोबारी और CA के 16 ठिकानों पर जांच जारी

CG News: आयकर विभाग को रियल एस्टेट, एक्सप्लोसिव कारोबारी और सीए के ठिकानों में करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज मिले है।

रायपुर। CG News: आयकर विभाग को रियल एस्टेट, एक्सप्लोसिव कारोबारी और सीए के ठिकानों में करोड़ों रुपए के लेनदेन के दस्तावेज मिले है। इसकी जांच करने के साथ ही जब्त करने का काम चल रहा है। इस समय रायपुर स्थित सभी 16 ठिकानों में तलाशी चल रही है। इसमें भांठागांव, देवेन्द्र नगर, फाफाडीह, वीआईपी रोड स्थित घर, दफ्तर और उरला की फैक्ट्री शामिल है।

इसमें से शनिवार की देर रात तक घरों में तलाशी का काम पूरा होने की संभावना आईटी के अधिकारियों ने जताई है। बताया जाता है कि तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में कैश, ज्वेलरी, आधा दर्जन लॉकर, 50 से ज्यादा बैंक खाता और प्रापर्टी के दस्तावेज शामिल हैं। इन सभी के संबंध कारोबारियों से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। वहीं बैंकों में हुए ट्रांजेक्शन की जानकारी लेने संबंधित बैंकों से स्टेटमेंट मांगे गए हैं। बता दें कि आयकर विभाग दिल्ली, नागपुर और रायपुर की 125 सदस्यीय संयुक्त टीम द्वारा मुंबई, नागपुर और रायपुर में छापा मारा गया है। तलाशी के दौरान मिले इनपुट दिल्ली स्थित आयकर मुख्यालय को भेजी जा रही है। यह छापेमारी दिल्ली स्थित मुख्यालय के निर्देश पर किए गए हैं।

यह भी पढ़ें: CG News: ऐमज़ॉन के डिलिवरी बॉय से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

सोमवार को खुलेगा लॉकर
आयकर विभाग को तलाशी के दौरान कारोबारियों और उनके परिजनों के रायपुर स्थित 6 बैंकों में लॉकर मिले हैं। उनकी उपस्थिति में 6 नवंबर को लॉकर की तलाशी होगी। साथ ही उसका मूल्यांकन कर उसे ऑपरेट करने वाले से पूछताछ कर हिसाब मांगा जाएगा।

स्टॉक की जांच
रियल एस्टेट के साथ ही उरला में एक्सप्लोसिव सामानों का निर्माण करने वाले कारोबारी की फैक्ट्री में स्टॉक को जांच के दायरे में लिया गया है। वहीं पिछले 5 साल के लेन देन के रेकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। बताया जाता है कि इस फैक्ट्री में भारी मात्रा में कच्चा, अर्धनिर्मित और निर्मित माल मिला है।

यह भी पढ़ें: CG News: एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ सफर कर रहा युवक पकड़ाया

प्रापर्टी का मूल्याकंन
तलाशी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारियों के प्रापर्टी का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें उनके द्वारा पिछले 5 वर्ष में बेचे गए जमीन, फ्लैट, बंगला, दुकान और निजी प्रापर्टी शामिल है। बताया जाता है कि कारोबारियों द्वारा करोड़ो रुपए की प्रापर्टी रायपुर, नागपुर और मुंबई में विक्रय किए जाने के इनपुट मिले थे। लेकिन, इसका टैक्स जमा नहीं किया जा रहा था। उल्टे कारोबारी नुकसान बताया जा रहा था। जबकि रियल एस्टेट कारोबारी करने वाले ग्रुप द्वारा पिछले तीन वर्ष में कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। इसमें सीए की भूमिका के संदिग्ध मिलने के बाद उन्हें भी जांच के दायरे में लिया गया है।