पुलिस के अनुसार लुधियाना मोहल्ला निवासी अमित कुमार ने शिकायत कर बताया कि छह वर्ष पहले 26 जुलाई 2014 को दर्शनी निवासी छकौड़ीलाल उसके घर आया। उसने बताया कि सिहोरा दीक्षित मार्केट में जेकेवी कम्पनी का आफिस खुला है। ये कम्पनी पांच वर्षों में किश्तों में जमा धन को डबल कर देती है। इस झांसे में फंसकर उसने 200 रुपए अपने नाम की और 1000 रुपए अपने पिता लल्लू लाल के नाम की आरडी खुलवाई थी। पांच वर्ष में 200 रुपए प्रतिमाह जमा करने के एवज में 17 हजार 440 रुपए और एक हजार प्रतिमाह वाली आरडी के एवज में 87 हजार 200 रुपए मिलने थे। उसने दोनों आरडी में 17 हजार 600 रुपए जमा किए थे। जुलाई 2017 में ये ऑफिस बंद हो गया। उसकी तरह कम्पनी में अरविंद सेलर, संदीप चौधरी, दुर्गेश लोधी, रामलाल कोल, मोहसाम, दिलीप कुमार सहित अन्य ने लगभग 10 लाख रुपए जमा किए थे। उनकी रकम आज तक नहीं मिली।
इनके खिलाफ मामला दर्ज-
सिहोरा टीआई गिरीश धुर्वे के मुताबिक इस मामले में जेकेवी कम्पनी के डायरेक्टर लखनऊ निवासी ज्ञानेश पाठक, सिहोरा निवासी ब्रांच मैनेजर प्रवीण डेहरिया, जोनल हेड शैलेंद्र कुर्मी, उदयभान चौबे और एजेंट छकौड़ीलाल दीवान के खिलाफ धारा 420 व 120 बी का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया।
दो और चिटफंड कम्पनियां लाखों लेकर फरार-
सिहोरा थाने में विजय कुमार चौधरी ने साई प्रकाश प्रोपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड कम्पनी के मालिक रीवा निवासी पुष्पेंद्र सिंह बघेल, बीएस पांडे, विवेक मिश्रा, सचिन गर्ग, सुशील तिवारी व छकौड़ीलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया। उक्त कम्पनी में विजय कुल 5.53 लाख रुपए जमा किए थे। उसके अलावा कम्पनी में घनश्याम चौधरी, ओमकार चौधरी, सुशील चौधरी, शिवकुमार चौधरी मुन्नालाल रैदास, भगतराम चौधरी सहित अन्य के 15 लाख रुपए लेकर कम्पनी 2014 में भाग गई।
दूसरी शिकायत सिहोरा मोहसाम निवासी छोटेलाल चौधरी ने रीवा निवासी पुष्पेंद्र, रश्मि तिवारी और नितिन जैन के खिलाफ दर्ज कराई। इस बार पुष्पेंद्र चम्बल-मालवा मल्टी स्टेट क्रेडिट को आपरेटिव सोसाईटी कम्पनी 2014 में सामने आया। उसने छोटे लाल से 1.50 लाख और अमित कुमार पटवा, रतनलाल गोटिंया, सुरेश, पुरुषोत्तम कोल सहित अन्य के 20 लाख की चपत लगाई है। इन दोनों कम्पनियों में भी वह हर महीने की आरडी खुलवा कर निवेश कराता था।