भ्रष्ट IAS का CA कालेधन को ऐसे करता था सफेद, ED ने किया 400 पेज का चार्जशीट दाखिल

सीबीआई को घूस देने के आरोप और मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्त में आ चुके आईएएस बीएल अग्रवाल के सीए सुनील अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है।

रायपुर. सीबीआई को घूस देने के आरोप और मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्त में आ चुके आईएएस बीएल अग्रवाल के सीए सुनील अग्रवाल के खिलाफ ईडी ने शिकंजा कसा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर शाखा ने सुनील के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट में 400 पेज का चार्जशीट दाखिल किया है।

ईडी ने स्पेशल कोर्ट में किया पेश

चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इस प्रकरण में सुनवाई शुरू होगी। हाल ही में बीएल अग्रवाल मामले में सुनवाई के दौरान जहां ईडी के विशेष कोर्ट ने सम्पत्तियों को कब्जे से मुक्त करने का आदेश जारी किया था, वहीं ईडी ने इस मामले में ऊपरी अदालत में निर्णय के खिलाफ अपील करने का निर्णय लिया है।

कालेधन को करता था सफेद
पूर्व आईएएस के कालेधन को सफेद करने के लिए सुनील अग्रवाल ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियों का सहारा लिया। जांच में पता चला कि सीए ने राजधानी से दूर खरोरा आदि गांव के कुछ मजदूर, किसानों के नाम पर बैंक खातों में लाखों रुपए जमा किए। आयकर विभाग की जांच में जब मजदूरों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ।

शेल कंपनियों का पर्दाफाश
सीए सुनील अग्रवाल पर आरोप है कि उसने बीएल अग्रवाल की लगभग 39.67 करोड़ की सम्पत्ति को सफेद धन में बदलने के लिए 13 अलग-अलग शेल कंपनियों का गठन किया, जिसमें उन्होंने अपने नाते-रिश्तेदारों को कंपनियों का मालिक बनाया। देशभर में शेल कंपनियों की जांच-पड़ताल में सुनील अग्रवाल द्वारा गठित 13 कंपनियों के नाम भी उजागर हुए।

400 से अधिक बैंक खाते
ईडी सूत्रों के मुताबिक सीए ने कालेधन पर आयकर की बचत और किसी भी परेशानी से बचने के लिए गरीबों के बैंक अकाउंट खुलवाए। ऐसे ग्रामीण जिन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके खातों में लाखों रुपए जमा है। इस मामले में इडी ने पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में खाता खोलने वाले बैंकों को भी कड़ी फटकार लगाई है।