लोहा कारोबारी के घर से 6 करोड़ कैश मिलने के बाद आयकर विभाग ने किया एक और बड़ा खुलासा

आयकर अवेन्षण विभाग ने लोहा कारोबारी के घर से 100 करोड़ रुपए के हवाला के दस्तावेज मिले थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधिकारी भी हरकत में आ गए है।

रायपुर. आयकर अवेन्षण विभाग ने लोहा कारोबारी के घर से 100 करोड़ रुपए के हवाला (Hawala Racket) के दस्तावेज मिले थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अधिकारी भी हरकत में आ गए है। आईटी टीम द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर गुरुवार को इसकी अधिकारिक रूप से घोषणा की है। इस संबंध में लोहा कारोबारी और उसके सहयोगी से पूछताछ कर बयान लेने आयकर विभाग को कहा गया है। साथ ही इस पूरे रैकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचने कि लिए अन्य जांच एजेंसियों से सहयोग लेने की सलाह दी गई है।

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बता दें कि 22 जून की देरशाम को आयकर विभाग की 25 सदस्यीय टीम ने लोहा कारोबारी और उसके सहयोगी के 4 ठिकानों पर छापमारा था। इसमें देवेन्द्रनगर स्थित दफ्तर, गीतानगर के 3 घर शामिल थे। सहयोगी के घर से कुछ नहीं मिलने के बाद वहां से दस्तावेज जब्त कर टीम 3 अन्य ठिकानों पर डटी हुई थी। इस दौरान 6 करोड़ नकद और हवाला से संबंधित दस्तावेज मिले थे। इसक ब्यौरा दिल्ली स्थित सीबीडीटी मुख्यालय को भेजा गया था। इसकी जांच शुरू होते ही कारोबारी के हवाला के कनेक्शन मिले। साथ ही करीब 100 करोड़ रुपए का हिसाब भी मिला।

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करोड़ों का कैश रखने की वजह हवाला
आयकर विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कारोबार की आड़ में वह हवाला का काम कर रहा था। इसी के चलते वह अपने घर पर करोड़ों रुपए का कैश रखता था। जांच के दौरान ही पहले ही पता था कि बंगाल में कोलकाता और ओडिशा में एक साथ 17 जगह लोहा और संगमरमर कारोबारियों के यहां हुई छापेमारी से कनेक्शन है। ओडिशा में छापेमारी के दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन भी निकल था। इसके बाद से कारोबारी की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी।

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पत्नी रखती थी हिसाब-किताब
कारोबारी की पत्नी हवाला की रकम का हिसाब एक डायरी में रखती थी। इसमें सभी के नाम कोड वर्ड और रकम के लेनदेन सहित रखे गए है। सीबीडीटी को इसके दस्तावेज मिलने के बाद इससे जुड़े लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। बताया जाता है कि आयकर विभाग की टीम उससे भी पूछताछ करने की तैयारी में जुटी हुई है।