एक हजार निवेशकों से चिटफंड कंपनियों ने की 6 करोड़ की धोखाधड़ी, संपत्ति खरीदी बिक्री पर रोक, बैंक खाते सीज

होशंगाबाद में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, पहले भी 4 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की के दिए थे आदेश

होशंगाबाद
होशंगाबाद जिले में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चार चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पीडि़तों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिले के इटारसी शहर में संचालित पिनकॉन ग्रुप कोलकाता की चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाते हुए उनके बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी किया है। निवेशकों के अधिवक्ता रमेश साहू ने बताया कि पिनकॉन ग्रुप कोलकाता द्वारा जिले के निवेशकों से की गई ठगी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ने चार चिटफंड कंपनियों के 930 निवेशकों की करीब छह करोड़ रुपए की राशि वापसी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी पिनकॉन ग्रुप की 13 संपत्तियों और 9 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए हैं।

इटारसी के लाइन क्षेत्र में संचालित होती थी चिटफंड कंपनी-
चिटफंड कंपनी एलआरएन फाइनेंस, एलआरएन प्रोड्यूसर, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं ग्रीनेज फूड लिमिटेड ने प्रदेश में 14 ब्रांचों के माध्यम से करीब 80 करोड़़ की राशि हड़पी है। चिटफंड ग्रुप की ब्रांच इटारसी के पांचवी लाइन में संचालित की गई थी। चिटफंड कंपनी द्वारा निवेशकों को जमा राशि पर अधिक ब्याज और सस्ते प्रोडक्ट का लालच देकर राशि जमा कराई जाती थी। अधिवक्ता साहू ने कहा की मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत शिवानी चौधरी, संगीता राठौर, अतुल मालवीय और आशीष पाल सहित 930 निवेशकों की ओर से प्रकरण पेश किया गया।

कंपनी के बैंक खातों को किया गया सीज-
एलआरएन फायनेंस लिमिटेड, पिनकॉन सिक्योरिटीज कंपनी लिमिटेड, एलआरएन यूनिवर्सल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बंगाल पिनकॉन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पिनकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उत्कल मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पिकॉन स्प्रिट लिमिटेड, पन्ना क्रेडिट एंड थ्रिप्ट मल्टीस्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खातों को सीज करने के आदेश दिए गए हैं।

इन संपत्तियों की खरीदी बिक्री पर रोक-
-एलआरएन फायनेंस लिमिटेड के रेडकोर्स पैलेस कोलकाता
-डायरेक्टर अरविंद सिंह जिला बनारस यूपी
-प्रिया लेवेटरीज लिमिटेड राजघाट कोलकाता वेस्ट बंगाल
-यूअर्स लेवेटरीज प्राइवेट लिमिटेड बाराशाद वेस्ट बंगाल
-पिनकॉन फुड्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता
-पिनकॉन यूनिवर्सल उद्योग प्रावइेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट बंगाल
-पिनकॉन गेस्ट हाउस जामनी रॉय सारनी कोलकाता
-पिनकॉन होटल न्यू पिकनिक स्पॉट दीघा वेस्ट बंगाल
-गोरखपुर प्रापर्टी परगना छैनी गोरखपुर

पहले इन चिटफंड कंपनियों के खिलाफ हुई थी कार्रवाई-
-चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
-यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया संजय वर्मा, पप्पू पटेल के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
-कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।
-साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र साहू, एमडी दिलीप साहू, जीएम विपुल कुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।

इन कंपनियों से 3 करोड़ 61 लाख रुपए की होना है वसूली-
-चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली से 39 लाख 96 हजार 900 रुपए
-यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर से 1 करोड़ 88 लाख 55 हजार 856 रुपए
-एमजेलैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर से 1 करोड़ 8 लाख 72 हजार 900 रुपए
-साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड से 23 लाख 89 हजार 265 रुपए