हवाला घोटाले का पर्दाफाश चीनी कंपनी के निदेशक समेत तीन को किया गिरफ्तार

दो वर्ष पूर्व भेजे गए थे एक करोड़ रुपए, जीएसटी चोरी भी आई सामने

अहमदाबाद. शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने करोड़ों रुपए का हवाला घोटाले के मुख्य सूत्रधार एवं चीनी कंपनी के निदेशक समेत तीन लोगों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। पूर्व में इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) की ओर से नारणपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में आरओसी ने सीए (चार्टर्ड एकाउंटेट) तथा अन्य लोगों की मिलीभगत बताई थी।
मामले की गंभीरता को लेकर जांच शहर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रेमवीरसिंह , उप पुलिस आयुक्त चैतन्य मंडलीक तथा सहायक पुलिस आयुक्त डीपी चुडास्मा के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक एवाई वलोच ने जांच संभाली थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने शुंग्मा मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाल के निदेशक और पूर्व महाप्रबंधक पिंग हुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हसमुख नरोत्तमभाई आंगडिया पीढ़ी के मालिक संजय पटेल (मूल मेहसाणा) तथा मुंबई मूल के सूरज मौर्य (32) को गिरफ्तार किया है। इनमें से सूरज मौर्च पांच वर्ष पहले चीन स्थित जीएसएल कार्गो कंपनी में नौकरी करता था। इसके बाद वह चीन से मुंबई में आ गया था और हवाला का काम करने वाले जिचेंज डेविड नामक व्यक्ति के संपर्क में आया था।
जांच में सामने आया है कि भारत में चीनी कंपनी में सीए एवं अन्य कुछ लोगों की मिलीभगत से डमी निदेशक रखे गए और उनमें से भारतीय मूल के बनाए गए निदेशकों से इस्तीफा ले लिया गया इसके बाद चीन मूल के निदेशक ही कंपनी का संचालन करने लगे थे। कंपनी में चीन से 70 फीसदी रॉ मटेरियल मंगाया जाता और उसका भाव मूल कीमत से ज्यादा दर्शाकर बिल बनाए गए। इसके बाद अंतिम प्रोडेक्ट मशीन तैयार होने पर गलत बिलिंग कर जीएसटी में चोरी की जाने लगी थी।

दो वर्ष पहले हवाला से चीन भेजे गए थे एक करोड़ रुपए

दिसम्बर 2020 में शुंग्मा मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने हवाला के जरिए एक करोड़ रुपए भारत से चीन पहुंचाए थे। एक करोड़ रुपए हवाला से पहुंचाए जाने के सबूत मिले हैं। हालांकि आशंका है कि हवाला घोटाला ज्यादा का हो सकता है। यह कंपनी प्लास्टिक इंजेक्शन मॉल्डिंग मशीन बनाती है। मशीन की मूल कीमत से कम कीमत में बिल बनाकर जीएसटी की भी चोरी की जा रही थी। माना जा रहा है कि इस तरह के घोटाले करने में अन्य कई चीनी कंपनियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है।