पुलिस ने मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत शहावपुर गांव की रहने वाली कंपनी एजेंट रेखा उर्फ धर्मावती पत्नी सुनील कुमार गौतम, मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सूरतगंज के रहने वाले डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा पुत्र लालचंद वर्मा, सीतापुर जिले के मानपुर थाना अंतर्गत बन्नी खरेला गांव के रहने वाले ब्रांच मैनेजर सौरभ वर्मा पुत्र परमानंद वर्मा, जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सादुल्लापुर गांव के रहने वाले ऑफिस असिस्टेंट उपेंद्र कुमार पुत्र कमलेश कुमार और जहांगीराबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहिउद्दीनपुर गांव के रहने वाले फील्ड वर्कर अंकित कुमार यादव पुत्र रामहर्ष को बाराबंकी जिले के आवास विकास स्थित एलआईसी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एलआईसी ऑफिस के पास आवास विकास स्थित सांई प्लाजा में रिच डायमण्ड इण्डिया लिमिटेड के नाम से फर्जी कम्पनी बनाकर भोले- भाले व कम पढे लिखे लोगों को डेढ़ गुना ब्याज का लालच देकर खाता खुलवाते थे। पैसा जमा कराया जाता है। खाताधारकों से जो पैसा प्रति महीना जमा किया जाता है। उसे अभिलेखों में कम अंकित करते थे। आरोपियों ने अब तक कूटरचित दस्तावेज बनाकर करीब 13 सौ लोगों से पैसा जमा किया है। लेकिन किसी को भी पैसा वापस नहीं किया गया।