संदिग्ध बैंक लेनदेन, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर दो खाताधारकों के खिलाफ मुकदमा, जांच शुरु

इज्जतनगर क्षेत्र के दो बैंक खातों में करीब 14 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को लेकर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों में किए गए ट्रांजेक्शन का कोई वैध स्रोत नहीं मिला।

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र के दो बैंक खातों में करीब 14 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को लेकर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों में किए गए ट्रांजेक्शन का कोई वैध स्रोत नहीं मिला।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

वित्त मंत्रालय ने इज्जतनगर पुलिस को रिपोर्ट सौंपकर बताया कि आशुतोष सिटी के प्रेम सिंह भारतीय स्टेट बैंक खाते में चार लाख रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ। वहीं राम गंगानगर निवासी अलफिया के खाते में 10 लाख रुपये का लेनदेन पाया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद एएसपी देवेंद्र कुमार ने जांच की और एसपी सिटी के निर्देश पर दरोगा शिव कुमार मिश्रा ने प्रेम सिंह और अलफिया के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई।

हवाला या ब्लैकमनी से जुड़ा हो सकता मामला

पुलिस जांच में प्रेम सिंह के खाते में आए पैसे साइबर ठगी से जुड़े हो सकते हैं। अलफिया के खाते को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। जब पुलिस राम गंगानगर स्थित पते पर पहुंची, तो वहां अलफिया नाम की कोई महिला नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने भी ऐसी किसी महिला के वहां रहने से इनकार किया। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार अलफिया का खाता 2022 से निष्क्रिय है। जिससे शक गहरा गया कि यह खाता साइबर ठगी, हवाला या ब्लैकमनी से जुड़ा हो सकता है।

इज्जतनगर इंस्पेक्टर को सौंपी गई जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि प्रेम सिंह के खाते में रकम भेजने वाले लोग कौन थे। वहीं अलफिया का असली अस्तित्व और उसके खाते में आए 10 लाख रुपये की हकीकत का पता लगाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में हवाला एंगल और अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। मामले की जांच इज्जतनगर इंस्पेक्टर को सौंपी गई है और पुलिस अब इस फर्जीवाड़े की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है।