Big News: 24 अरब की ठगी, 1 फर्म के खाते में 300 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन

MP News:इंदौर में ट्रेडिंग के नाम पर रुपए डबल करने का लालच देकर 20 लाख रुपए की ठगी के तार पांच राज्यों से जुड़ गए। यॉर्क एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल फर्म ने देशभर में लोगों को फंसाया और 24 अरब रुपए लूट लिए। एसटीएफ की 25 दिन की जांच में अरबों के फर्जी ट्रांजेक्शन मिले हैं। हद यह है कि ठग हरियाणा में एक कमरे में एक कंपनी चला रहे थे। इस कंपनी के खाते में 300 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध ट्रांजेक्शन मिले हैं।

एसटीएफ ने 150 करोड़ फ्रीज कराए हैं। लोगों की कमाई लूटने वाली कंपनियों का खुलासा होते ही अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग हरकत में आ गए हैं। दोनों विभाग जांच करेंगे। बताते हैं, पुरानी एफआइआर पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने एक जगह सर्चिंग भी है। एसटीएफ जांच के लिए आयकर, जीएसटी को भी पत्र लिख रहा है।

80 से ज्यादा संदिग्ध खाते

एसटीएफ की जांच में 80 से ज्यादा संदिग्ध खाते पकड़े जा चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह का सरगना लविश चौधरी और उसकी पूरी गैंग बड़ी ही सफाई से ठगी के रुपए निकालती थी। इसके लिए 10 परतें बनाई थी। ठगी के बाद रकम को 7 से 10 बैंक खातों में उलट-फेर करते थे। मामले से जुड़े 260 लोगों को चिह्नित कर पूछताछ की जा रही है।

जानिए क्या है पूरा मामला

फर्जी फर्म यॉर्क एफएक्स और यॉर्कर कैपिटल के खिलाफ निवेश के नाम पर ठगी की पहली शिकायत इंदौर के ईशान सलूजा ने दर्ज करवाई। सलूजा ने बताया कि मुनाफा देने के नाम पर उससे 20.18 लाख की धोखाधड़ी की गई। इसके बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती गई, हैरान करने वाले तथ्य सामने आते गए। जांच में पता चला, इंडेंट बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी केखाते में 2023-24 में 7.2 अरब का ट्रांजेक्शन हुआ। रेंटल टेक्नोलॉजी में 15.80 अरब का ट्राजेक्शन मिला।इसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ाई गई। फिर पांच राज्यों से जुड़ गई।