इनकी थी फर्जी एडवाइजरी कंपनी
मामला सामने आने के बाद इंदौर की राव पुलिस ने मामले के एक एक पहलू को बारीकी से जांचने के आदेश दे दिए हैं। वहीं, केस डायरी के अनुसार पूजा थापा नाम की लड़की भी इस खेल की सूत्र संचालक है। वह पहले भी फर्जी एडवाइजरी कंपनी चला चुकी है। उसे इस खेल का पुराना एक्सपीरियंस है। पूजा ने अपने साथ पवन तिवारी, प्रकाश भट्ट और विजय जायसवाल को शामिल किया। पवन तिवारी को टीम का हेड बनाया गया। पुलिस रिकॉर्ड में इसे सरगना ही इस फ्रॉड का मुख्य सूत्रधार कहा जा रहा है।
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14 लोग गिरफ्तार फिर भी हसीना फरार
मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पूजा थापा को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसकी 1 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति और गाड़ियां समेत 13 लाख रुपए जब कर लिए।पुलिस को इनके परिचित, रिश्तेदार आदि के 12 से ज्यादा बैंक खाते मिले हैं, जिन्हें पता भी नहीं था कि उनके खातों में धोखाधड़ी की रकम आ रही है। इस मामले में पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इस तरह हुआ मामले का खुलासा
एडिशनल डीसीपी जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया, 15 अप्रैल को 19वीं असम रायफल के रायफलमैन सौरभ मिश्रा ने ईमेल से शिकायत की थी। उनके 3.78 लाख ठगे गए थे। इसी के बाद से शुरु हुई जांच ने टीम को भी चौंका कर रख दिया। बता दें कि, इसी जांच में पूरी गैंग सामने आई।
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पुलिस ने जब्त की आरोपियों की संपत्ति
फाइनेंसियल फ्रॉड वालों का पसंदीदा बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा
आरोपियों ने अधिकांश ट्रांजेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में करवाए हैं, क्योंकि इस बैंक सेे ई-ट्रांजेक्शन में आईएफसी कोड का इस्तेमाल किए बिना किसी भी बैंक में रुपए भेजे जा सकते हैं। ऐसेे 12 खाते सीज किए गए हैं।
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इन्होंने की 5 करोड़ की ठगी
आरोपी कैलाश मौर्या, कपिल उर्फ रोहित हार्डिया, अनिल यादव अपने परिचितों के नाम पर खाते खुलवाते थे। इनमें निवेश के नाम पर ली गई राशि जमा होती थी। आरोपी यज्ञदत्त शर्मा, अमित जोशी खातों से नेट बैंकिंग के जरिए यह रकम निकालते। आरोपी मुरली पाटनकर इसे कैश करवाकर पूजा और पवन के पास पहुंचाता था। एक अन्य आरोपी अनुराग कंपनी में टीम लीडर की भूमिका निभाता।
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