पेन कार्ड से जीएसटी नम्बर लेकर फर्जी बनाई, 5.47 करोड़ का लेन-देन

- आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर युवक को पता लगा

जोधपुर।
कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत केके कॉलोनी में एक युवक के पेन कार्ड से अज्ञात व्यक्ति ने फर्म बनाकर जीएसटी नम्बर ले लिए और दो बैंक में खाते खोलकर 5.47 करोड़ रुपए का लेन-देन कर दिया। आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर युवक को पता लगा। कुड़ी भगतासनी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। (GST Fraud)
जानकारी के अनुसार केके कॉलोनी निवासी अशोक बंजारा पुत्र भीमाराम भाट फाइनेंस कम्पनी में काम करता है। गत दो साल से उसे आयकर विभाग से नोटिस मिल रहे हैं। हाल ही में आए नोटिस में उसके पेन कार्ड से दो बैंकों में करोड़ों रुपए के लेन-देन का पता लगा। युवक अपने सीए के पास पहुंचा और नोटिस के संबंध में अवगत कराया। जांच में सामने आया कि उसके पेन कार्ड के आधार पर बैंक ऑफ बड़ोदा की कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड शाखा में खाता खोलकर 3,14,89,600 रुपए का लेन-देन किया गया था। वहीं, सांगरिया फांटा में बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से 2,32,15,400 रुपए का लेन-देन किया गया था। इस प्रकार दो बैंक खाते से 5,47,05,000 रुपए का लेन-देन किया गया था। जबकि उसको इस संबंध में कोई जानकारी तक नहीं थी।