फर्जीवाड़ा: फर्जी चल रही कोयला कंपनी, करोड़ों का लेनदेने उजागर

बोगस फर्मों की सूचना पर स्टेट जीएसटी की टीम ने तीन फर्मों में की जांच, दो मिली सही, अग्नि कोल एंड कैरियर निकली बोगस, एक साल में 8 करोड़ रुपए का लेनदेनजीएसटी ने संचालक को किया तलब, मंगाए कंपनी संचालन संबंधी दस्तावेज

कटनी. फर्जी पता व फर्जी किरायानामे के आधार पर एक बोगस कोल कंपनी संचालित होने का बड़ा मामला सामने आया है। स्टेट जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को जांच की तो पाया कि संचालक ने कटनी में जहां से कंपनी का संचालन होना बताया है वहां पर कंपनी है ही नहीं। फर्जी पता पंजीकृत कराया गया है। अब जीएसटी ने कंपनी संचालक को कंपनी संचालन संबंधी दस्तावेजों के साथ तलब किया है तो वहीं कंपनी ने अनूपपुर सहित अन्य स्थानों से कोयला लेना-देना बता रहे हैं, वहां पर भी टीम ने दबिश दी है।
जानकारी के अनुसार स्टेट जीएसटी की टीम को कंट्रोल से सूचना मिली कि प्रदेशभर में 400 से अधिक फर्में बोगस चल रही हैं। इन बोगस फर्मों की सूचना में कटनी की भी तीन फर्मों को शामिल होना बताया गया था, जिसकी जांच कराई जा रही है। टीम ने अग्नि कोल एंड कैरियर कंपनी की बताए पता अनुसार जांच करने पहुंची तो पता चला कि यह बोगस कंपनी है।

मौके पर नहीं मिली कंपनी
स्टेट जीएसटी से जांच करने के लिए निरीक्षक रवि प्रकाश तिवारी, अमर पाल सिंह, विवेक सिंह बघेल, जॉनी जैकब की टीम कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय गंज पहुंची। जहां पर अधिकारियों ने बताए पता के अनुसार स्वपनेश कुमार चौरसिया का पता लगाया। छत्तीसगढ़ के कारोबारी ने यह कारनामा किया है। जिस घर में किराये से कंपनी के संचालन की जानकारी दी गई थी जब टीम उस घर में पहुंची तो पता चला कि कंपनी व कार्यालय यहां पर है ही नहीं। जबकि कंपनी ने कटनी में वास्तविक कार्यालय व पता बताया है। इस कंपनी में करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ है। एक साल में 8 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन किया गया है।

गलत दस्तावेजों का सहारा
जानकारी के अनुसार अग्नि कोल एंड कैरियर कंपनी के संचालक स्वपनेश चौरसिया ने मालवीय गंज के एक पते पर गलत दस्तावेजों के आधार पर कागजों में कंपनी बना रखी है। अधिकारियों ने बताया कि गलत बिजली बिल व फर्जी किरायेनामा के आधार पर कंपनी का पंजीयन कराया गया है। संचालक ने कोयला कारोबार के लिए कंपनी का पंजीयन कराया है। मौके पर टीम को न तो कंपनी मिली और ना ही कोयला।

इन फर्मों की भी हुई जांच
जीएसटी की टीम ने दो अन्य फर्मों की भी जांच की है। सोनालेक पेंट लमतरा इंडस्ट्रियल एरिया, पारसनाथ लॉजिस्टिक खम्हरिया कटनी की जांच की है। इन दोनों फर्मों के भी बोगस संचालित होने की सूचना टीम को मिली थी। जांच के दौरान दोनों का संचालन पाया गया है।

हवाला कांड की आशंका
सूत्रों की मानें तो यह एक हवाला कांड हो सकता है, हालांकि इस मामले में जीएसटी के अधिकारी कुछ भी कहने से इन्कार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जबतक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तबतक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्वपनेश चौरसिया को सुने जाने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। सूत्रों की मानें तो कंपनी ने इस फर्म से संबंधित आगे की जांच अनूपपुर, शहडोल आदि में भी कर रही है, जहां से कोयले का लेनेदेन होना बताया है।

वर्जन
400 बोगस फर्मों के संचालित होने का कंट्रोल से इनपुट मिला था। इसी को लेकर जांच चल रही है। कटनी में तीन फर्मों की जांच की गई है। अग्नि कोल एंड कैरियर कंपनी बोगस पाई गई है। मालवीय गंज में कंपनी व कारोबार नहीं मिला, जबकि कंपनी ने एक साल में 8 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। छत्तीसगढ़ निवासी संचालक को इस मामले में तलब किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
प्रकाश सिंह, उपायुक्त, राज्यकर।