ईडी ने पकड़ी 1800 करोड़ की हेराफेरी, वाशिंग मशीन में मिली ₹2.5 करोड़ की नकदी

ED Action Before Lok Sabha Elections 2024: प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी शिपिंग कंपनी (Shiping Company) पर छापा मारा है। इसमें 1800 करोड़ रुपए विदेश (FEMA) भेजे जाने के संदिग्ध लेनदेन का सबूत मिला है। इनकी वाशिंग मशीन (Washing Machine) से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है।

ED Action Before Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रवर्तन निदेशालय अपने पूरे फार्म में है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा के मामले में पांच शहरों में कैप्रीकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे। एक निदेशक के ठिकाने से 2.54 करोड़ रुपये नकदी बरामद हुए जिसमें से कुछ रकम वॅाशिंग मशीन में छिपाई हुई थी। छापों में आपत्तिजनक दस्तावेज और कई डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं।

ईडी सूत्रों के अनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और कुरुक्षेत्र में छापे मारे गए। भारत के बाहर विदेशी करेंसी भेजने का आरोप है। ईडी की जांच में पता चला की आरोपी कंपनियां व उनके निदेशक करीब 1800 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी देश से बाहर भेजने के संदिग्ध लेनदेन में शामिल हैं। ईडी ने कंपनियोंं के 47 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया जा सके। ईडी बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है।