हैदराबाद की कंपनी के नाम से नकली डिमांड ड्राफ्ट बनाकर रायपुर में कराया 4.95 करोड़ कैश

धोखाधड़ी: बैंक वालों ने 4.65 करोड़ को कराया होल्ड, फिर भी 29 लाख से ज्यादा ले भागे ठग, तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज.

रायपुर. हैदराबाद की एक कंपनी के नाम से बने डिमांड ड्राफ्ट का नकली डीडी बनाकर रायपुर में ठगों ने 4 करोड़ 95 लाख रुपए निकालने की कोशिश की। बैंक वालों को नकली डीडी से रकम निकालने की भनक लगी, तो उन्होंने 4 करोड़ 65 लाख को होल्ड करवाया। इसके बाद भी ठग 29 लाख से ज्यादा रकम निकाल ले गए। बैंक के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस के मुताबिक एमजी रोड में इंडसइंड बैंक है। इसमें आकाश नाई का श्याम ट्रेडर्स के नाम से करंट बैंक खाता है। 27 फरवरी को आकाश और उसके दो साथियों ने हैदराबाद की आरआर इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक फनेंद्र कुमार के एकाउंटेंट केएनएस कुमार की ओर से जारी 4 करोड़ 95 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बैंक में लगाया। डीडी कैश होने के बाद पूरी रकम आकाश के खाते में चली गई। दूसरी ओर 28 फरवरी को हैदराबाद में उसी डीडी को कंपनी का एकाउंटेंट केएनएस कुमार कैंसिल कराने पहुंचा। डीडी को देखने के बाद वहां इंडसइंड बैंक के अधिकारियों ने बताया कि यह डीडी रायपुर में कैश हो गया है। कंपनी वालों ने बताया कि असली डीडी उनके पास और रायपुर में जो लगाया गया है, वह नकली है। इसके बाद बैंक वालों ने तत्काल आकाश के बैंक खाते को ब्लॉक कराया। उसमें 4 करोड़ 65 लाख होल्ड करवा पाए। बाकी 29 लाख 57 हजार रुपए को खर्च हो चुके थे। कंपनी वाले रायपुर पहुंची और बैंक वालों के साथ डीडी की जांच की। इसमें डीडी नकली पाई गई। इसके बाद मौदहापारा थाने में इंडसइंड बैंक मैनेजर मुन्ना सिंह ने आकाश नाई व उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कारोबार के लिए हो रही थी डील
पुलिस के मुताबिक आरआर ईको एनर्जी से श्याम ट्रेडर्स की कारोबार को लेकर डील हो रही थी। 24 फरवरी को आरआर और श्याम ट्रेडर्स के बीच लेन-देन को लेकर अंतिम बात होनी थी। डील के लिए वो कंपनी के ऑफिस आने वाले थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। दूसरी ओर कंपनी वालों ने आरोपी को डिमांड ड्राफ्ट वाट्सऐप में भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्होंने डील रद्द करते हुए 27 को डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल कराने हैदराबाद के ब्रांच में पहुंचे थे। उसी समय रायपुर से वहीं डिमांड ड्राफ्ट लगने की सूचना उन्हें मिली। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

29 लाख 57 हजार रात भर में निकाल लिए
डिमांड ड्राफ्ट कैश होते ही आकाश नाई और उसके साथियों ने 27 फरवरी को रात भर और 28 फरवरी की सुबह तक 29 लाख 57 हजार रुपए अपने खाते से निकाल लिए। पूरी रकम को निकाल रहे थे। इस बीच बैंक वालों ने उसके खाते को ब्लॉक कराकर पूरी राशि होल्ड करवा दिया। इससे राशि बच गई। पुलिस ने कंपनी वालों की शिकायत पर आकाश व उसके साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। डिमांड ड्राफ्ट बंजारा हिल हैदराबाद ब्रांच से बना है। इसलिए इंडसइंड बैंक के इस ब्रांच के अधिकारी-कर्मचारी भी शक के दायरे में है।