MP में अब ‘1266 करोड़’ का फ्रॉड, फर्जी टर्नओवर दिखाकर कंपनी ने SBI से लिया लोन

s: मध्य प्रदेश में एक बड़ा लोन फ्रॉड सामने आया है। यहां एक कंपनी ने अपना 100 गुना ज्यादा फर्जी टर्नओवर दिखाकर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से 1266 रुपए लोन ले लिया।

SBI loan fruad: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से 1266 करोड़ रुपए का लोन लेकर खुद को एनपीए बताने वाली मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सर्चिग की। ईडी की भोपाल जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज की तो सर्चिग में 300 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी और नकदी के दस्तावेज मिले। इकसे अनुसार कंपनी ने देश-विदेश में बैंक से लिए लोन का इस्तेमाल किया। कंपनी ने 100 गुना से ज्यादा फर्जी टर्नओवर दिखा बैंक को गुमराह कर कर्ज लिया था।

देश-विदेश में 300 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज

ईडी को सर्चिग में फर्म के फर्जीवाड़े से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों की प्राथमिक पड़ताल से पता चला कि फर्म के डायरेक्टर और सहयोगियों ने भारत के साथ विदेश में काला धन खपाया। ईडी को अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की चल-चल संपत्ति मिली है। (mp news)

ऐसे किया फर्जीवाड़ा

एडवांटेज ओवरसीज ने कई फर्जी दस्तावेज बनाकर बैंक को चूना लगाया। कंपनी ने 100 गुना से ज्यादा फर्जी टर्नओवर दिखाकर बैंक को गुमराह कर फायदा उठाया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों समेत फर्जी लोगों के नाम पर कई कंपनियां खोलीं। 73 अलग-अलग शैल कंपनियों को नॉन सिक्योर लोन देकर बैंक के करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया। इसके बाद शातिर कंपनी ने खुद को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट) घोषित कर दिया। बता दें, ईडी ने सीबीआइ की दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। एसबीआइ ने भी कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में मुकदमा दायर किया। (SBI loan fruad)